Эксперт санкционного комплаенса - резюме 3904921

Ресслер Евгений Владимирович

Дата обновления: 29.05.2020

Город: Москва

Профессия: Банковское дело и финансы

Зарплата: 50000

Тип занятости: Постоянная

Опыт работы (лет): 20

Образование: Высшее

Текст резюме:

Ресслер Евгений Владимирович
44 года, родился 17 февраля 1976

+7 (926) 4760128 — предпочитаемый способ связи
ewgen.ressler@yandex.ru

Проживает: Реутов
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Желаемая должность и зарплата
Эксперт санкционного комплаенса
Банки, инвестиции, лизинг
• Аудит, Внутренний контроль 50 000
руб.

Опыт работы —20 лет
Сентябрь 2019 — Октябрь 2019
2 месяца
АО "ЭР-СТАЙЛ СОФТЛАБ"
Москва
Старший аналитик 4 грейда Аналитического отдела Департамента банковского ПО
•Проходил обучение по четырём направлениям написания технических заданий: ядро ПО RS-Bank, ПОД/ФТ и соблюдение требований 115-ФЗ, Информационная безопасность в АБС, Криптографические операции (шифрование).
Апрель 2018 — Апрель 2019
1 год 1 месяц
ГУАЗ МО «ЦГКБ г. Реутов» (Центральная городская клиническая больница)
Реутов
Начальник отдела Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
• Выполнял обязанности уполномоченного сотрудника в области гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
• Был ответственным за мобилизационную подготовку медицинского учреждения.
• Осуществлял кадровый воинский учет и бронирование, учет сезонных травм.
• Подготавливал и предоставлял годовые отчеты по: ГО, воинскому учету, мобилизации, медицине катастроф.
• Обучал сотрудников, взаимодействовал с проверяющими органами.
Февраль 2016 — Июль 2016
6 месяцев
АО "Арксбанк"
Москва
Руководитель Службы внутреннего контроля
• Выявлял инциденты регуляторного риска, вел учет событий в базе данных регуляторного риска, по 242-П.
• Участвовал в согласовании и разработке внутренних документов по вопросам: информационной безопасности (парольная защита, информационная политика); деловой репутации (работа с обращениями и жалобами клиентов); по порядку обновления нормативной базы банка (анкетированию руководителей подразделений по изменению требований регулятора).
• Курировал мероприятия по соблюдению Федерального закона № 173-ФЗ (FATCA).
• Реализовывал задания Правления банка (организация системного контроля правильности заполнения анкет клиентов).
• Тестировал План ОНиВД (прерывание функционирования серверной).
• Взаимодействовал с внешними контролирующими органами, переписка, ответы на запросы.
• Самостоятельно администрировал базу внутренних документов банка, следил за актуальностью документов.
• Знаю требования к построению системы внутреннего контроля в банке и выявлению конфликта интересов, основные требования регулятора в области банковской деятельности.
Июнь 2014 — Февраль 2016
1 год 9 месяцев
АО "Нефтепромбанк"
Москва
Начальник Контрольно-ревизионной службы Службы внутреннего контроля
• Выполнял план текущих проверок, проводил проверки по всем направлениям деятельности Банка: ВПОДК, кредитные и операционные риски, подготавливал отчеты по проведённым проверкам.
• Сопровождал проведение проверок внешними аудиторами банка и контролирующими органами.
• Осуществлял мониторинг регуляторного риска с занесением событий в базу данных.
• Проводил текущий контроль операций банка по линии ПОД/ФТ, РКО.
• Участвовал в проверках региональных структурных подразделений, в т.ч. в проверках информационной безопасности.
• Тестировал План ОНиВД (2 эвакуации персонала).
• Курировал работу по соблюдению требований FATCA, разрабатывал соответствующий регламент.
• Писал технические задания, тестировал и сопровождал процесс автоматизации внутреннего контроля в АБС банка по 5-ти направлениям: обновление сведений по бенефициарным владельцам клиентов-юридических лиц (РКО FATCA); контроль платежей клиентов в оплату наркотических средств (ПОД/ФТ); контроль операций стратегических предприятий (ПОД/ФТ); контроль отправки сообщений налоговому органу об открытии вкладов (РКО); проверка начисления РВПС и РВП структурными подразделениями банка (кредиты).
Октябрь 2013 — Июнь 2014
9 месяцев
ОАО "Стройкредит"
Москва
Методолог Службы внутреннего контроля
• Проводил мониторинг указаний Банка России в системе Консультант + и контролировал актуальность внутренних нормативных документов банка по сводной таблице Excel.
• Вёл базу внутренних нормативных документов банка на ресурсе Microsoft SharePoint 2010 (358 документов).
• Участвовал в создании внутреннего сайта банка.
• Согласовывал все внутренние нормативные документы банка: политики, положения, регламенты, инструкции, приказы.
• Писал внутренние документы банка (по РВПС, РВП, кредитованию МСБ), консультировал сотрудников.
• Проверял План обеспечения непрерывности деятельности и восстановления деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
• Проверял филиалы банка (корпоративного кредитования, РКО, ценные бумаги).
• Подготавливал и отправлял отчетность по форме 0409639.
Октябрь 2010 — Апрель 2013
2 года 7 месяцев
ОАО "БИНБАНК"
Москва
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков Департамента рисков
• Участвовал в успешном внедрении IT-проекта по учету операционных рисков на базе системы SAS OpRisk.
• Организовывал сбор данных для системы SAS по инцидентам операционного риска от точек продаж, подразделений центрального офиса и 30 филиалов (35 000 инцидентов).
• Разрабатывал общий План ОНиВД банка, и отдельные модули Плана ОНиВД (16 модулей), проводил плановые учения по Плану ОНиВД и контроль действий персонала по отдельным модулям, документально фиксировал недостатки, проводил перепроверки их устранения, разработал регламент по эвакуации точек продаж, схему общего сбора сотрудников при возникновении ЧП.
• Участвовал в согласовании внутренних документов в части минимизации операционных рисков.
• Замещал администратора системы SAS: заводил/удалял пользователей, обучал назначенных сотрудников банка работе в системе SAS.
• Внедрял КИР (ключевые индикаторы риска).
• Представлял руководству управленческую отчетность об уровне операционных рисков банка в виде графиков, диаграмм, презентаций (ТОП-30 инцидентов), составлял отчеты о зарегистрированных фактических и потенциальных убытках для банка на основании SQL-запросов.
• Писал ТЗ (технические задания) для разработки отчетов по инцидентам для заинтересованных подразделений банка для установления KR, разрабатывал процедуры для автоматических загрузок инцидентов в систему.

Февраль 2008 — Июнь 2010
2 года 5 месяцев
ОАО "Банк Петрокоммерц"
Москва
Внутренний аудитор Отдела аудита региональной сети Управления аудита СВК
• Проверял деятельность филиалов банка и дочерних банков по направлениям: корпоративное и розничное кредитование, бухгалтерский учет, РКО, банковские карты, вкладные и депозитные операции, ПОД/ФТ, касса и инкассация, оценка достаточности и залогового обеспечения.
• Писал сводные отчеты по результатам проведения тематических и комплексных проверок, рекомендации по повышению эффективности бизнес-процессов.
• Контролировал планы устранения выявленных нарушений региональными подразделениями, консультировал сотрудников региональных подразделений по вопросам соблюдения требований контролирующих органов.
• Участвовал в проведении расследований по фактам внутреннего и внешнего мошенничества, с выездом в региональные подразделения, проверял наличие и сохранность залогового обеспечения.
• Проводил поклиентный мониторинг состояния кредитных сделок, составлял сводные проверочные таблицы, выявлял события кредитного риска.
• Вёл базу данных по выявленным СВК событиям регуляторного, операционного, кредитного, правового, репутационного риска.

Декабрь 2006 — Февраль 2008
1 год 3 месяца
ЗАО Коммерческий банк «Юниаструм Банк»
Москва
Главный специалист Управления контроля пассивных операций СВК
Проводил проверки операций по автокредитованию, потребительскому кредитованию, ипотеке, МСБ, вкладам, ПОД/ФТ.
Август 2006 — Ноябрь 2006
4 месяца
ЗАО Коммерческий банк «Принтбанк»
Москва
Ведущий специалист Управления внутрибанковского контроля
Осуществлял проверки всех направлений деятельности банка (кредитование, вклады, РКО и пр.) согласно годового плана работы.
Декабрь 2005 — Апрель 2006
5 месяцев
ЗАО «Спар ритэйл»
Балашиха
Бухгалтер-ревизор
Осуществлял проверочные мероприятия по деятельности торгового предприятия.
Май 1996 — Апрель 2005
9 лет
Сбербанк России, ЦЧБ СБ РФ, Воронежская обл. г. Острогожск, Отделение Сбербанка №989
Острогожск
Старший ревизор Контрольно-ревизионного отдела
Проводил документальные проверки и внезапных ревизий деятельности внутренних подразделений банка по всем направлениям деятельности, участвовал во внутренних расследованиях убытков банка.
Образование
Высшее
1999 Всероссийский заочный финансово-экономический институт
факультет «Финансы и кредит», Экономист по специализации финансы и кредит
Повышение квалификации, курсы
2015 Институт банковского дела
Ассоциация российских банков, Практические вопросы организации в банке работы СВК (комплаенс контроля) в соответствии с новыми требованиями Банка России
Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый
Немецкий — A1 — Начальный
Навыки Внутренний аудит Проведение внутренних расследований Внутренний контроль Анализ рисков
Дополнительная информация
Обо мне Читаю книги, играю в настольный теннис, воспитываю сына и дочь.
Есть справка об отсутствии судимости, документ об отсутствии сведений в базе данных Банка России о деловой репутации, есть письменные рекомендации и благодарственное письмо.

Контактные данные:

Чтобы связаться с кандидатом, вам необходимо войти на сайт.

Форма входа находится в верхнем меню справа. Если вы еще не регистрировались, вам необходимо зарегистрироваться в качестве работодателя.



«Авито — сервис № 1 для поиска работы в России*.

Разместите одну или несколько вакансий, чтобы найти подходящих кандидатов!

Более 1,9 млн актуальных резюме.
8 000 000 просмотров вакансий ежедневно.
830 000 работодателей уже нашли сотрудников на Авито.
19 млн пользователей ежемесячно ищут работу по всей России.

*Исследование НАФИ, 2019 год»

Avito

Разместить вакансию сейчас!